DUE DILIGENCE / 01
Costruite il fascicolo prima di aver bisogno di un verdetto.
Un'impresa può risultare attiva al registro e non controllare la fabbrica adatta al vostro ordine. Una fabbrica capace può inviare istruzioni di pagamento inspiegate. Un beneficiario coerente può consegnare un prodotto non conforme. Tenete separate queste domande, così un segnale positivo non sostituisce in silenzio tutti gli altri.
Stabilite l'identità legale esatta
Chiedete la licenza commerciale in corso di validità, la denominazione cinese completa e il Codice Unificato di Credito Sociale di 18 caratteri. Consultate il Sistema nazionale di pubblicità delle informazioni creditizie delle imprese (GSXT, gsxt.gov.cn; nome ufficiale inglese: National Enterprise Credit Information Publicity System), annotate la data della consultazione e confrontate nome, codice, stato, sede legale e rappresentanti visibili con i documenti ricevuti.
Il regolamento del Consiglio di Stato definisce il quadro dell'iscrizione e impone di registrare le modifiche rilevanti. Una corrispondenza nel registro pubblico attesta un'identità a una certa data; non dimostra affidabilità, controllo della fabbrica, conformità del prodotto né sicurezza del pagamento.
Verificate voi stessi il codice, gratuitamente. Il nostro controllore del Codice Unificato di Credito Sociale scompone i 18 caratteri secondo la norma GB 32100-2015 e ricalcola la cifra di controllo, nel vostro browser. Il codice non viene trasmesso, conservato né registrato.
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Seguire la procedura passo passo di verifica al registro (EN) →
Mappate l'autorizzazione dell'operazione
Annotate il commerciale, il dominio di posta aziendale, l'entità contraente, il firmatario, l'emittente della fattura e ogni agente di esportazione o società collegata. Chiedete al fornitore di spiegare per iscritto ogni entità diversa e fate descrivere il suo ruolo nel contratto.
Confermate le modifiche rilevanti attraverso un canale stabilito prima della modifica. L'immagine di un timbro, un'e-mail inoltrata o un account di messaggistica non sono una conferma indipendente. Finché l'autorizzazione resta poco chiara, sospendete la decisione interessata e ottenete un parere professionale specifico per l'operazione.
Separare rappresentante legale, firmatario del contratto e autorità operativa (EN) →
Verificate la capacità per questo ordine
Separate l'impresa iscritta dal sito produttivo reale. Chiedete identità del sito, processi svolti internamente, attrezzature pertinenti, ipotesi di capacità, limiti della subfornitura e prove legate alla vostra famiglia di prodotto.
ISO chiarisce di non certificare le imprese e di non emettere certificati: lo fanno organismi esterni. Controllate emittente, stato, sito, campo di applicazione e date; dove esiste un registro partecipante, consultate IAF CertSearch. Una certificazione di sistema di gestione non è una certificazione di prodotto e non dimostra che il vostro ordine rispetterà la specifica.
Definire il perimetro dell'audit e le prove di capacità (EN) →
Definite prodotto, campione e destinazione
Congelate la specifica, il campione approvato o il riferimento controllato, i materiali, le tolleranze, l'etichettatura, l'imballaggio, il metodo di ispezione, la regola di gestione delle modifiche e i criteri di accettazione. Assegnate ogni prova o documento a un responsabile con nome e a una versione.
Gli obblighi del mercato di destinazione dipendono dal prodotto, dal ruolo dell'acquirente e dalla giurisdizione. Individuate l'autorità competente e, se del caso, un consulente qualificato per il vostro mercato; non date per scontato che un certificato del fornitore trasferisca i vostri obblighi né che copra ogni modello, materiale o spedizione.
Un esame a livello di fornitore non sostituisce le prove sul prodotto, l'ispezione della spedizione o le evidenze regolamentari richieste dal mercato di destinazione.
Trasformare venditore, specifica e prove in un ordine controllato (EN) →
Ricostruite il percorso del pagamento
Confrontate fornitore iscritto, venditore contrattuale, emittente della fattura e beneficiario. La risposta pubblica della Banca popolare cinese collegata sotto cita la regola di coerenza fra il nome del conto di un'unità, il nome sui documenti di apertura e il nome del sigillo depositato.
Una società commerciale, un agente di esportazione o una collegata possono avere un ruolo legittimo, ma quel ruolo richiede documenti a sostegno. Fate riapprovare ogni cambio di conto o di procedura attraverso un canale noto e ottenuto in modo indipendente; l'FBI identifica le istruzioni di pagamento alterate come uno schema di compromissione della posta aziendale.
Registrate una decisione esplicita
Ogni controllo chiuso richiede un responsabile, una fonte datata, un'eccezione irrisolta e una decisione successiva. Usate stati interni come «continuare», «sospendere» o «scalare» invece di una generica dicitura di idoneità.
Indicate quale azione la prova autorizza adesso: chiedere un campione, approvare una versione del contratto, pagare una fattura precisa, avviare la produzione o accettare una spedizione. Le prove raccolte per una decisione non devono autorizzare in silenzio quella successiva.
TABELLA DI CONTROLLO / 02
Il fascicolo minimo per ogni linea di prova
| Linea di prova | Fascicolo minimo | Eccezione frequente | Decisione interessata |
|---|---|---|---|
| Identità legale | Nome cinese, codice, esito del registro datato e licenza fornita | Registro assente, inattivo, modificato o incoerente | Proseguire o fermare l'esame dell'identità |
| Autorizzazione | Entità contraente, firmatario, referente noto e mappa dei ruoli | Venditore, emittente della fattura o agente non spiegato | Approvare il contratto o l'istruzione |
| Capacità | Sito, processo, attrezzature, capacità, subfornitura e campo dei certificati | Prova riferita ad altro sito, modello o impresa | Chiedere un campione, auditare o ordinare |
| Prodotto e ordine | Specifica, campione, piano di ispezione e responsabile regolamentare | Prova, modello, materiale o criterio mancante | Avviare produzione o spedizione |
| Percorso del pagamento | Contratto, fattura, beneficiario, percorso bancario e conferma delle modifiche | Entità ricevente diversa o modificata di recente | Autorizzare un pagamento specifico |
| Decisione successiva | Revisore, data, versione, eccezioni aperte e azione autorizzata | Prova scaduta o azione fuori perimetro | Continuare, sospendere o scalare |
Rifate i controlli quando cambia l'esposizione
Aggiornate le righe interessate prima di approvare un nuovo fornitore, modificare contratto o specifica, avviare la produzione, accettare coordinate di pagamento modificate, disporre un pagamento rilevante o accettare una spedizione. Fissate le date di riesame attorno all'operazione.
Un controllo precedente senza anomalie è una prova storica. Non dimostra che impresa, fabbrica, prodotto, istruzione ricevuta via e-mail o conto bancario siano rimasti invariati.
Aggiungete i controlli del mercato di destinazione dopo il nucleo globale
Questa pagina offre un nucleo utilizzabile ovunque. I requisiti giuridici, doganali, di sicurezza e di etichettatura vanno aggiunti con le fonti del mercato di destinazione e, se del caso, con un consulente qualificato.
Non sostituite le linee globali di identità, capacità o pagamento con una lista regionale. Rispondono a domande diverse e devono mantenere date distinte.
Un fornitore su nove sembra senza anomalie oggi, ma ne aveva in passato
Ogni riga di prova qui sopra chiede che cosa dice il registro adesso. Il 21–22 agosto 2026 abbiamo misurato che cosa questo lascia sfuggire: abbiamo preso 45 produttori cinesi: quelli dell’elenco NHTSA che si risolvono in un’unica entità cinese, e interrogato sette dimensioni storiche. 315 interrogazioni, nessuna fallita.
| Dimensione storica | Aziende con record |
|---|---|
| Dati di iscrizione precedenti (nome, sede, oggetto) | 40 su 45 (89%) |
| Soci precedenti | 33 su 45 (73%) |
| Anomalie operative precedenti | 3 su 45 |
| Assistenza giudiziaria precedente | 2 su 45 |
| Sanzioni amministrative precedenti | 1 su 45 |
Cinque delle 45, l’11%, hanno un precedente in una delle tre dimensioni di rischio. Oggi tutte e cinque risultano senza anomalie: interrogando lo stato attuale ottenete un risultato vuoto, esattamente come per un fornitore che non ha mai avuto problemi. Non le nominiamo: i registri sono pubblici, ma una vicenda chiusa non deve diventare un elenco di nomi. Per il vostro fascicolo conta il tasso, circa uno su nove.
Le prime due righe, però, vanno lette al contrario: cambiare nome, sede, oggetto sociale o soci fa parte della normale vita d’impresa in Cina e non è, da solo, un segnale d’allarme. Un cambio di nome conta quando è recente, non è stato comunicato e il fornitore usa il nome nuovo mentre le vostre referenze puntano a quello vecchio. Azione concreta: oltre al risultato attuale, chiedete lo storico di iscrizione e quello delle anomalie. Entrambi sono pubblici e nessuno dei due compare in una ricerca limitata allo stato attuale. Conteggi: registrazioni per azienda archiviate, disponibili su richiesta.
METODO / 03
Come è stata preparata questa lista
Il gruppo di verifica in Cina di Currawong ha consultato le fonti ufficiali collegate qui sotto il 31 luglio 2026. GSXT e Consiglio di Stato sostengono la linea «identità»; ISO e IAF delimitano il campo della certificazione; la Banca popolare cinese sostiene il punto circoscritto sul nome dei conti delle unità; l'FBI sostiene la conferma indipendente dei cambiamenti di pagamento.
| Host ufficiale | A cosa serve agli acquirenti | Risultato (3 su 3) |
|---|---|---|
www.gsxt.gov.cn | Registro delle imprese (GSXT) | 521 |
www.creditchina.gov.cn | Sanzioni ed elenchi di inadempienza | 412 |
sbj.cnipa.gov.cn | Ufficio marchi | 403 |
credit.customs.gov.cn | Credito doganale delle imprese | 412 |
cx.cnca.cn | Consultazioni certificazione CCC | 521 |
wenshu.court.gov.cn | Sentenze giudiziarie | 200 |
openstd.samr.gov.cn | Testi delle norme nazionali (GB) | 200 |
Controllo: www.gov.cn | Host governativo | 200 |
Controllo: www.baidu.com | Host commerciale | 200 |
Una checklist che finisce con «verificate voi stessi» può lasciare l'acquirente bloccato al primo passo: cinque degli otto host ufficiali non hanno restituito la pagina iniziale nel giorno del test, mentre i due controlli rispondevano normalmente.
La tabella a sei linee è la nostra sintesi di quelle fonti circoscritte e di controlli pratici sull'ordine. Non abbiamo esaminato il fornitore, il sito, il prodotto, il certificato, il contratto, il conto o l'operazione di alcun lettore. È un orientamento generale per organizzare prove, non un parere legale, bancario, regolamentare, di ispezione o di approvvigionamento.
FONTI PRIMARIE / 04
Fonti ufficiali utilizzate
Link e contenuti sono stati controllati il 31 luglio 2026. Riaprite la fonte vigente prima di una decisione rilevante: registri, certificati e procedure possono cambiare.
- Sistema nazionale di pubblicità delle informazioni creditizie delle impreseSistema ufficiale per consultare l'identità iscritta e il fascicolo pubblico visibile di un'entità cinese.
- Consiglio di Stato: regolamento sull'iscrizione delle entità di mercatoQuadro ufficiale su identità, sede, oggetto sociale, licenza, modifiche e pubblicità al registro.
- ISO: certificazioneDistingue le norme ISO dalla certificazione svolta da organismi esterni e spiega l'accreditamento.
- IAF CertSearch: ricerca certificatiConsente di verificare i certificati dei sistemi di gestione e il loro stato di accreditamento quando il registro partecipante è disponibile.
- Banca popolare cinese: risposta sul nome di un contoRisposta ufficiale che cita la coerenza richiesta fra conto di un'unità, documenti di apertura e sigillo depositato.
- FBI: compromissione della posta aziendaleRaccomanda di verificare separatamente ogni cambio di numero di conto o di procedura di pagamento.
DOMANDE FREQUENTI / 05
Tenete la risposta legata alla decisione
- Basta una licenza commerciale cinese valida?
- No. Attesta un'identità iscritta a una certa data. Il controllo della fabbrica, la capacità per l'ordine, la prova sul prodotto e il percorso del pagamento richiedono controlli separati.
- Un certificato ISO dimostra la conformità del prodotto?
- No. Verificate tipo, sito, campo di applicazione, emittente, accreditamento e stato. Un certificato di sistema di gestione non è una certificazione di prodotto né un'accettazione dell'ordine.
- Una società commerciale può essere un fornitore valido?
- Sì, a seconda dell'ordine e delle prove. Registrate identità, ruolo, rapporto con la fabbrica, responsabilità contrattuale e percorso del pagamento invece di usare l'etichetta come verdetto.
- Quando va aggiornata la lista?
- Aggiornate le righe interessate quando cambiano entità, specifica, sito, certificato, istruzione di pagamento o azione autorizzata, e prima di ogni esposizione rilevante.
- La lista dirà che il fornitore è sicuro?
- No. Separa prove visibili, eccezioni e decisioni. L'acquirente resta responsabile dell'esame dell'operazione e del ricorso a un consulente qualificato.
- Che cosa comprende un programma formale di qualifica fornitori?
- Criteri e responsabili definiti, fonti datate, eccezioni, stati di decisione ed eventi di riesame per identità, autorizzazione, capacità, prodotto, pagamento e modifiche. Non è un'etichetta permanente di fornitore approvato.